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走“高端路線” 網絡傳銷團伙騙了600萬元

發布: 2019-11-08 09:58:27    作者: 佚名   來源: 人民網  

  高端會所內,風度翩翩、穿著考究的“成功人士”指點著制作精美的PPT,口若懸河地推介“高回報”海外投資項目,大談生財之道。身邊的聽眾頻頻點頭稱是,競相加入投資。一時間,讓人以為自己加入了成功人士俱樂部,馬上就可一夜暴富。然而,這些都是披上了“高端”外衣的網絡傳銷套路。
  11月7日,新快報記者從廣州市公安局獲悉,廣州海珠警方針對涉眾型經濟犯罪開展嚴打強治,偵破了“龍×創富”網絡傳銷案,抓獲池某鵬(男)等3名犯罪嫌疑人。池某鵬等人以投資境外實業、獲取高額回報為幌子,誘騙40余名事主在非法網絡投資平臺“投資”及發展下線。警方初步查證涉案總金額達600余萬元。
 
  報警
  投資平臺突然關閉 百萬本金無處追討
  4月,市民鐘女士來到海珠區公安分局經濟犯罪偵查大隊報案,稱其在2017年8月至2018年12月期間,經朋友介紹,在一個名為“龍×創富”的網絡投資平臺上進行投資理財,先后投入資金共計115萬元。起初,平臺收益會準時到賬,但到了2018年12月,平臺突然關停,負責人全部失聯。
  民警初步調查后發現,鐘女士所說的“龍×創富”網絡投資平臺的服務器設在境外,該平臺未在國內注冊過任何實體公司,也未經金融監管機構認定,是一個非法平臺。
  經過進一步詢問,民警得知,鐘女士是經朋友介紹,去到“龍×創富”的一個投資推介會上,聽到項目推介人池某鵬聲稱,平臺有境外正在開發的游艇、房產、醫療等實業項目支撐,且有當地政府支持。這些項目尚在融資階段,只要投資,即可購買“原始股票”,本金一年可翻倍。
  禁不住誘惑的鐘女士在沒有詳細了解更多細節的情況下,就拿出了1000美元的入門費,在平臺上注冊開通成為會員。但接下來,她卻發現要想獲得所謂100%的“高額回報”,自己必須不斷介紹他人加入投資。發展的人越多,獲得的所謂“動態收益”就越多。
 
  調查
  騙局披上“高端”外衣 請會員免費出國游
  針對“龍×創富”非法平臺給市民群眾造成嚴重經濟損失的情況,海珠警方迅速成立了專案組。專案組通過信息綜合分析研判,進一步排查出了廣州市內數十名投資受損人。
  同時,民警通過多渠道調查核實發現,該平臺宣稱的所謂海外實業項目也純屬子虛烏有,實際上就是一個典型的網絡傳銷騙局,不同的是,該騙局走的是“溫水煮青蛙”的“高端套路”。
  據介紹,該團伙在前期宣傳時大手筆投入,除了在“高大上”的場所舉辦多場推介會外,通過視頻宣傳片、PPT等精心包裝的內容,大談特談平臺背后的“海外實業”,再將平臺的“投資致富”講得極其復雜,誘使事主不斷參加推介會。在此過程當中,事主們就會被不斷“洗腦”,開始介紹更多人加入,以此來獲得更多“靜態收益”和“動態收益”。
  為了博取投資人信任,池某鵬等人還會不定期安排少數大額資金投資人到境外免費旅游,組織其入住參觀當地的高檔酒店和大型游艇會后,就會前往“實地考察”還是一片荒地的“實業項目”地塊,并謊稱該地塊在不久的將來會成為當地的頂級酒店會所、大型游艇碼頭。這些免費高端旅游“考察”的全過程都會被拍攝下來,制作成精美宣傳片,被用在接下來的推介會上,讓更多投資者深信不疑。
  “羊毛出在羊身上。”民警介紹稱,團伙前期的投入資金,實際上都是會員們一開始交的高額“入會費”。
 
  起底
  “股票”為平臺虛擬貨幣 投資直進團伙賬戶
  警方調查發現,本案中,投資人的資金并未進入平臺,而是直接轉入了池某鵬等人的個人賬戶。投資人在平臺上購買的所謂“原始股票”,實際上只是平臺上的虛擬貨幣。雖然投資人登錄平臺,可通過低買高賣的方式使賬戶增值,但其實只是在操作著毫無價值的數字。
  而且按照平臺規則,老會員如果想將“原始股票”賣出套現,就必須有新會員愿意以高價買入,這顯然是不可能實現的套現交易。
  其次,一旦有會員要求提現撤場,就要面臨極其繁瑣復雜的手續以及高昂的手續費。無奈之下,投資人只能被迫繼續發展新會員獲取獎勵的操作,讓本金被平臺“綁架”。
  在這個網絡傳銷騙局中真正獲利的,其實只有傳銷金字塔的那些“上線”骨干。因為當傳銷騙局中不再有新會員加入,資金鏈斷裂時,“上線”便會卷款潛逃,“下線”則落得血本無歸的下場。
 
  收網
  冒充投資專家 三人均高中以下學歷
  在確認了“龍×創富”平臺實際上是一個新型網絡傳銷騙局后,警方專案組立即對該平臺背后的池某鵬、池某苗(女,池某鵬的妹妹),以及池某鵬的女友葉某三名嫌疑人展開深入偵查。
  經查,三人均為高中以下學歷,無正當職業。2017年3月,池某鵬經人介紹,加入了“龍×創富”平臺,并與妹妹池某苗、女友葉某合伙,開始在廣東(廣州、湛江、佛山、潮州)、福建、安徽等地租賃會所、茶舍、酒店會議中心等高端場所,組織一些有固定職業、收入穩定、想通過投資理財快速增值財富的工薪階層參加宣講會、茶話會、酒會,其間便以投資境外游艇會、房地產、醫療等大型實體項目,短期內可實現財富翻倍為幌子,拉攏人員“投資”。
  三人分工明確,池某鵬對外自稱“龍×創富”華南區總負責人,負責宣傳推介和發展會員;葉某負責財務流水;池某苗則負責講解如何在平臺上進行操作。
  在充分掌握了池某鵬等人的犯罪證據并摸清其活動規律和落腳點后,專案組于2019年6月24日果斷收網,先后在天河區和番禺區將池某鵬等3名嫌疑人抓獲,現場繳獲涉案電腦、手機、筆記本等物品一批。
  經審查,池某鵬等嫌疑人相繼供述了其作案事實。目前,3名犯罪嫌疑人已被移送起訴,案件仍在進一步偵辦中。
 
  揭示
  三招讓你快速識破 網絡傳銷套路
  說起傳銷,大家腦海里會浮現“小黑屋里集體上課”“限制人身自由”,外加“魔性洗腦”的種種畫面。不過,對于網絡傳銷而言,這些手段統統都沒有。網絡傳銷主要利用隱蔽的詐騙手法,通過你身邊親友或同事,神不知鬼不覺地傳播散開,使投資者防不勝防,甚至自愿落入圈套。那么,市民應該如何防范網絡傳銷?
 
  第一招:提防入門費
  騙子一般會處心積慮地設置一個所謂項目,編織一個美麗的謊言,通過反復說教“洗腦”,讓你交納“入門費”,并將“入門費”作為返利提成的本金,這種有門檻的注冊,就是傳銷騙你上鉤的第一步。
 
  第二招:警惕拉人頭
  當你一旦成為會員,就會被要求不斷拉人加入,發展下線,組成層級,就是所謂的“拉人頭”。
 
  第三招:拒絕按人頭抽成
  傳銷組織會告訴你,你拉來的人頭數量決定著你獲利的多少。新會員繳納的費用會被上層按不同比例抽成。
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