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傳銷幣維卡幣(OneCoin)三名涉案高管的首次聽證會已開庭

發布: 2019-11-07 09:47:13    作者: 佚名   來源: 財經網鏈上財經  

  針對傳銷幣維卡幣(OneCoin)的待決訴訟目前有了新的進展。據媒體報道,針對OneCoin律師Mark Scott因涉嫌參與“幫助OneCoin洗錢”一案已于當地時間本周一在紐約開庭審理。
  據財經網·鏈上財經8月份報道,此前的一份法庭文件顯示,OneCoin前律師、國際律師事務所Locke Lord的前合伙人Mark Scott已在一年多前被捕,并被指控洗錢約4億美元,據悉,Scott主要是通過在開曼群島注冊的對沖基金來進行洗錢活動。并且根據當時原告的說法,OneCoin的被告多年來能夠維持其大規模的欺詐,這在很大程度上是因為Mark Scott和他的合伙人David Pike和Nicole Huesmann清洗了OneCoin從向原告出售欺詐性投資計劃中獲得的犯罪所得。
  此次庭審,Mark Scott被控將數億美元資金從加密貨幣計劃轉移到離岸賬戶。并且Scott除了面臨一項串謀洗錢的指控,上個月他還受到另一項串謀銀行欺詐的指控。但到目前為止他并沒有認罪,而其辯護理由很可能是:盡管他確實動用了通過OneCoin計劃賺取的數億美元,但他不知道這是一項涉及刑事犯罪的計劃,并且事實上他此前已經對此計劃提出了擔憂。
  對此,美國聯邦政府將尋求證據說服陪審團,以證明Scott此前早已充分了解到他向不同銀行賬戶匯入的資金來自一個犯罪企業。
  除了Mark Scott之外,一同受到起訴的還包括OneCoin聯合創始人Sebastian Greenwood,據此前曼谷郵報報道,去年11月Sebastian Greenwood已被泰國警方逮捕并引渡到美國。
  另外還包括OneCoin的實際控制人、首席執行官Konstantin Ignatov,同時他也是OneCoin創始人“加密皇后”、保加利亞女商人Ruja Ignatova的兄弟,他于今年3月在洛杉磯國際機場被美國聯邦調查局(FBI)逮捕,并且據今年6月的報道,紐約南區法院法官拒絕了Ignatov之后提交的保釋申請。
  此次聽證會預計將持續兩到三周的時間,而這也是針對涉嫌OneCoin騙局的三名主犯的第一次聽證會。
  在此之前,這一訴訟程序曾面臨多重障礙。
  Ruja Ignatova在2014年創辦OneCoin。自2016年以來,包括中國、印度、比利時、英國等多國在內等政府曾就OneCoin類似傳銷或騙局向其公民提出過警示。
  2017年央視公布的350個資金傳銷組織名單中,維卡幣赫然在列。據檢察日報2018年5月報道,“3·15”維卡幣特大網絡傳銷案歷時二年,湖南省株洲縣檢察院共審查起訴106人,提起公訴98人,追繳涉案款項近17億元人民幣,是該院成立以來審查起訴涉案人數最多、挽回經濟損失金額最大的案件。
  針對OneCoin騙局提起的集體訴訟中,除了已經被捕的幾名OneCoin核心成員,OneCoin長長的被告名單中還包括了OneCoin法律和合規部門負責人Irina Andreeva Dilinska、仍然下落不明的OneCoin創始人Ruja Ignatova以及對OneCoin收益進行“洗錢”的那些既得利益者們。根據9月份報道,OneCoin加密騙局訴訟案原告在9月3日的一份跟進文件中表示,6名被告仍然沒有被送達訴訟。
  由于訴訟程序要繼續進行的前提是,需要所有被告都要完成訴訟送達。幾名主要被告躲避訴訟送達程序導致了相關訴訟程序受阻。
  尤其是OneCoin的創始人、被稱為“加密皇后”的Ruja Ignatova自2017年失蹤以來,目前仍在逍遙法外。上月,英國廣播公司(BBC)在其播客節目《失蹤的加密女王》(The Missing Cryptoqueen)中推測,她可能接受了整容手術,并且在歐洲隱居生活。
  除了主要被告躲避訴訟送達造成的訴訟程序受阻,已經被捕的被告Konstantin Ignatov在此期間曾拒絕認罪,另外還曾申請保釋,不過保釋申請被拒。Mark Scott曾要求暫緩民事訴訟,Mark Scott合伙人David Pike也曾以案件復雜為由,要求延長30天回應訴訟。
  盡管全球媒體對于OneCoin已有廣泛報道,但OneCoin并未就此覆滅,借此名義進行行騙的類似傳銷騙局仍然時有冒頭。
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  早前“OneCoinGlobal”微信已被封號,同名微博也在2018年2月份停止更新,但是在中文搜索引擎上,維卡幣偽官方中文網站“維卡One中文學習網”目前仍然可以檢索到,其網站內容充斥著濃重的“傳銷”用語,并且從其最新發布的新聞資訊來看,網站仍在運營更新之中。
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